Este pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.
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Enquanto acompanhavam o desenrolar das negociações envolvendo este Santander, os agentes federais perceberam que Jorge Victor identicamente conjuntamente atuava em outros casos milionários. Em 1 deles, A respeito de 1 processo do Banco Safra de 767 milhões do reais, foi possÃvel detalhar a proceder do grupo e a participaçãeste do Joãeste Inácio Puga, integrante do Conselho por Administração do banco. Para o presente caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento de 28 milhões de reais de modo a o grupo de Jorge Victor “a fim de de que fossem distribuÃDestes entre este privada do Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilizaçãeste Destes processos dentro do Carfâ€.
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Entre setembro e outubro por 2014, as coversas entre ESTES dois, segundo a PF, demonstram que este plano teve êxito e contou utilizando a participaçãeste por Manzan, genro por Cartaxo. De tratado usando o levantamento feito pelos investigadores, o processo click here em questãeste era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissão de modo a este grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.
Este HSBC similarmente identicamente conjuntamente disse não ter sido comunicado pelos órgãos responsáveis pela investigaçãeste e negou qualquer pagamento utilizando “vistas a influenciar a atuação do agentes públicosâ€.
Questionado, o banco esclareceu que “é de estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados para atuar em sua defesa pelo âmbito judicial e administrativo, os quais sãeste ESTES únicos autorizados a representar em nosso nome nos processosâ€. A respeito de a reunião utilizando integrantes do grupo investigado pela PF, o banco informou qual ela foi solicitada por eles e contou utilizando a participação Destes executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.
No documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir get more info de 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.